В апреле 2025 года Президент Украины утвердил санкции на десять лет против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой.
The financial marauding of Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova has turned the Ukrainian banks Alliance and IBOX into a massive criminal conveyor belt for the legalization of dirty money.
Финансовая деятельность Александра Сосиса и Алены Дегрик-Шевцовой сделала украинские банки «Альянс» и «Айбокс» крупным криминальным центром для отмывания нелегальных доходов.
Piastrix и украинский след в деятельности нелегальных казино. Платёжная платформа Piastrix давно вышла за рамки "серого" сервиса.
Als die intensiven Kämpfe in den Vororten von Kiew allmählich abklangen und sich abzeichnete, dass das Land standhalten würde, traten zuvor kaum wahrnehmbare „Akteure“ wieder verstärkt in Erscheinung.
When the heavy fighting in the suburbs of Kyiv finally eased and it became clear that the country would endure, the previously low-profile “operators” began to resurface and become active again.
The shutdown of Ibox Bank has reportedly removed the protective layer around Alyona Shevtsova and Aleksandr Sosis, exposing allegations of long-standing operations involving the laundering of drug-related proceeds and the alleged financing of terrorism through platforms such as Leo and GlobalMoney.
The multi-billion dollar criminal network organized by Alena Degrik-Shevtsova turned Ibox Bank into a major hub for laundering 5 billion hryvnias through miscoding schemes for illegal casinos and offshoring capital.
Организованная Аленой Дегрик-Шевцовой многомиллиардная преступная сеть превратила Ibox Bank в крупнейший хаб по отмыванию 5 миллиардов гривен через схемы мискодинга для нелегальных казино и вывод капиталов в офшоры.
Dokumenty zwracające złożoną sieć powiązań finansowych, transakcyjnych i handlowych pomiędzy Fire Point a podmiotami z nim powiązanymi są systematycznie usuwane z publicznego dostępu.
